(上接B45版)

  (4)剖析师根据微不清雅经济、政策预期、行业展开意图和上市公司根本要斋剖析,提出产行业配备战微,并构建股票剖析师构成。

  (5)基金经纪在其任命权范畴内,根据例会决定的资产配备战微,充分参考剖析师构成,终止详细的行业和个股(个券)配备。

  (6)基金经纪下臻投资买进卖指令,由买进卖室完成买进卖。

  (7)定量剖析师担负完成基金外面部业绩惠风险评价,提提交评价报告。

  投资决策委员会拥有权根据市场变募化和还愿情景,对上述办以次干出产调理。

  九、基金的业绩比较基准

  权衡本基金投资效果的比较基准(R)是:

  R=5%×金融同性存贷款利比值+95%×中信标注普300指数进款比值

  就中:同性存贷款利比值是中国人民银行规则的金融机构间存贷款利比值。

  假设今后拥有其它代表性更强大的业绩比较基准铰出产,或拥有更迷信客不清雅的权重比例使用于本基金时,本基金办人却根据维养护基金份额持拥有人合法权利的绳墨,对业绩比较基准终止相应调理。业绩比较基准的变卦需经基金办人和基金托管人协商不符,并在花样翻新的招募说皓书中列示。

  什、基金的风险进款特点

  本基金为股票型基金,属于预期风险进款较高的基金种类,其预期风险和预期进款高于债券基金和混合型基金。

  什壹、基金的投资构成报告

  本投资构成报告所载数据截到2014年3月31日,本报告中所列财政数据不经审计。

  1、基金资产构成情景

  金额单位:人民币元

  前言号

  项目

  金额

  占基金尽资产的比例(%)

  1

  权利投资

  2,288,954,504.55

  59.95

  就中:股票

  2,288,954,504.55

  59.95

  2

  基金投资

  -

  -

  3

  永恒进款投资

  712,725,510.50

  18.67

  就中:债券

  712,725,510.50

  18.67

  资产顶持证券

  -

  -

  4

  贵金属投资

  -

  -

  5

  金融衍生品投资

  -

  -

  6

  买进入返特价而沽金融资产

  444,000,261.00

  11.63

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资产

  -

  -

  7

  银行存贷款和结算备付金算计

  255,840,808.94

  6.70

  8

  其他资产

  116,436,398.81

  3.05

  9

  算计

  3,817,957,483.80

  100.00

  2、按行业分类的股票投资构成

  金额单位:人民币元

  代码

  行业类佩

  公允价

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  创造业

  1,510,792,030.65

  39.74

  D

  电力、暖和力、燃气及水消费和供应业

  22,862,350.00

  0.60

  E

  修盖业

  -

  -

  F

  发行和发行业

  -

  -

  G

  提交畅通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  歇宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、绵软件和信息技术效力动业

  -

  -

  J

  金融业

  320,464,759.51

  8.43

  K

  房地产业

  418,640,803.19

  11.01

  L

  出赁和商政效力动业

  -

  -

  M

  迷信切磋和技术效力动业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设备办业

  16,194,561.20

  0.43

  O

  市民效力动、补养葺和其他效力动业

  -

  -

  P

  教养育

  -

  -

  Q

  保健和社会工干

  -

  -

  R

  文皓、体育和文娱业

  -

  -

  S

  概括

  -

  -

  算计

  2,288,954,504.55

  60.21

  3、按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  股票代码

  股票名称

  数(股)

  公允价

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002390

  信邦制药

  6,316,667

  303,831,682.70

  7.99

  2

  600519

  贵州茅台

  1,915,225

  296,285,307.50

  7.79

  3

  000002

  万 科A

  31,714,319

  256,568,840.71

  6.75

  4

  601318

  中国装置然

  3,933,375

  147,737,565.00

  3.89

  5

  600030

  中信证券

  13,060,093

  137,522,779.29

  3.62

  6

  600048

  保利地产

  15,506,752

  118,006,382.72

  3.10

  7

  600559

  老白干酒

  5,552,825

  117,830,946.50

  3.10

  8

  600305

  恒顺醋业

  6,879,641

  113,720,465.73

  2.99

  9

  000848

  接道德露露

  4,182,054

  88,241,339.40

  2.32

  10

  600887

  伊利股份

  1,962,943

  70,332,247.69

  1.85

  4、按债券种类分类的债券投资构成

  金额单位:人民币元

  前言号

  债券种类

  公允价

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国度债券

  59,540,000.00

  1.57

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  644,118,000.00

  16.94

  就中:政策性金融债

  644,118,000.00

  16.94

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  却转债

  9,067,510.50

  0.24

  8

  其他

  -

  -

  9

  算计

  712,725,510.50

  18.75

  5、按公允价占基金资产净值比例父亲小排名的前五名债券投资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  债券代码

  债券名称

  数(张)

  公允价

  占基金资产净值比例(%)

  1

  140202

  14国开02

  1,500,000

  151,905,000.00

  4.00

  2

  140303

  14进出产03

  1,400,000

  140,308,000.00

  3.69

  3

  140401

  14农发01

  1,000,000

  101,110,000.00

  2.66

  4

  090407

  09农发07

  1,000,000

  100,260,000.00

  2.64

  5

  140201

  14国开01

  500,000

  50,545,000.00

  1.33

  6、按公允价占基金资产净值比例父亲小排名的前什名资产顶持证券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  7、按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有贵金属投资。

  8、按公允价占基金资产净值比例父亲小排名的前五名权证投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有权证资产。

  9、报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  根据本基金合同规则,本基金不参加以股指期货买进卖。

  10、报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  根据本基金合同规则,本基金不参加以国债期货买进卖。

  11、投资构成报告脚注

  (1)本基金投资的前什名证券中,带拥有”中国装置然”3,933,375股,市值14,774万元, 占基金资产净值3.89%;根据中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司2013年5月21日公报, 该集儿子团弄控股儿分店”装置然证券拥有限责公司”收到中国证券监督办委员会《行政处罚和市场禁入事前告语书》,决议对装置然证券拥有限责公司赋予正告并没拥有收其在万福生科(湖南)农业开辟股份拥有限公司发行上市项目中的事情顶出产人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚锾,暂停其保举机构阅世3个月。2012年,装置然证券投行事情接销行佣顶出产占该集儿子团弄营业顶出产的0.19%,投行事情盈利占该集儿子团弄净盈利的0.66%。基金办人认为,本处罚对该集儿子团弄经纪活触动没拥有拥有产生淡色性影响,不改触动该集儿子团弄根本面,本基金对该股票的投资严峻实行了基金办人规则的投资决策以次。

  摒除上述情景外面,本基金投资的前什名证券发行主体本期没拥有拥有被接管机关备案考查的,在报告编制新来壹年内也不受到地下音讨、处罚。

  (2)基金投资的前什名股票均属于基金合同规则备选股票库之内的股票。

  (3)其他资产的结合

  单位:人民币元

  前言号

  名称

  金额

  1

  存放出产保障金

  2,026,297.56

  2

  应收证券清算款

  106,004,334.19

  3

  应收股利

  -

  4

  应收儿利

  8,367,084.29

  5

  应收申购款

  38,682.77

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  其他

  -

  9

  算计

  116,436,398.81

  (4)报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  本基金本报告期末了不持拥有处于转股期的却替换债券。

  (5)报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  本基金本报告期末了前什名股票中不存放在流动畅通受限情景。

  (6)本基金本期不投资托管行股票、不投资控股股东方主接销的证券,不从二级市场己触动投资佩退买进卖却转债附递送的权证,投资流动畅通受限证券不违反相干法规或本基金办公司的规则。

  什二、基金的业绩

  基金办人依照恪违反职守、老实信誉、慎重勤政勉的绳墨办和运用基金财富,但不保障基金壹定载利,也不保障最低进款。基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资人在做出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  基金净值体即兴详见下表:

  国投瑞银中心企业股票型证券投资基金历史各时间段净值增长比值与同期业绩比较基准进款比值比较表(截止2014年3月31日)

  阶段

  净值增长比值①

  净值增长比值规范差②

  业绩比较基准进款比值③

  业绩比较基准进款比值规范差④

  ①-③

  ②-④

  2006.04.19到2006.12.31

  55.32%

  1.25%

  73.83%

  1.46%

  -18.51%

  -0.21%

  2007.01.01到2007.12.31

  114.88%

  2.03%

  150.02%

  2.17%

  -35.14%

  -0.14%

  2008.01.01到 2008.12.31

  -52.08%

  2.21%

  -62.58%

  2.85%

  10.50%

  -0.64%

  2009.01.01到2009.12.31

  74.47%

  1.72%

  89.12%

  1.94%

  -14.65%

  -0.22%

  2010.01.01到2010.12.31

  -3.70%

  1.29%

  -10.40%

  1.49%

  6.70%

  -0.20%

  2011.01.01到2011.12.31

  -26.00%

  1.08%

  -24.44%

  1.23%

  -1.56%

  -0.15%

  2012.01.01到2012.12.31

  1.83%

  1.18%

  7.03%

  1.19%

  -5.20%

  -0.01%

  2013.01.01到2013.12.31

  1.65%

  1.14%

  -5.06%

  1.30%

  6.71%

  -0.16%

  2014.01.01到2014.03.31

  -6.23%

  0.99%

  -6.71%

  1.12%

  0.48%

  -0.13%

  己基金合同违反灵于今

  92.99%

  1.55%

  98.89%

  1.80%

  -5.9%

  -0.25%

  注:1、本基金业绩比较基准为5%×金融同性存贷款利比值+95%×中信标注普300指数进款比值,就中:同性存贷款利比值是中国人民银行规则的金融机构间存贷款利比值;中信标注普300指数是中信证券股份拥有限公司和规范普尔(Standard & Poor’s)壹道开辟的中国A 股市场指数,由深沪股市具拥有行业代表性的上市公司结合,其范本股票经度过了活触动性和财政固定健性的慎重反节,能较片面地描绘A 股市场的尽体趋势。2、本基金对业绩比较基准采取每日又顶消的计算方法。

  什叁、费概览

  (壹)与基金运干拥关于的费

  1、与基金运干拥关于的费列示

  (1)基金办人的办费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)基金合同违反灵后与基金相干的信息说出费;

  (4)基金合同违反灵后与基金相干的会计师师费和律师费;

  (5)基金份额持拥有人父亲会费;

  (6)基金的证券买进卖费;

  (7)银行汇划费;

  (8)基金办人用于基金持续销特价而沽和效力动基金份额持拥有人的销特价而沽效力动费,详细计提方法按中国证监会拥关于规则实行;

  (9)依照国度拥关于规则和《基金合同》商定,却以在基金财富中列顶的其他费。

  本基金终止清算时所突发费,按还愿顶出产额从基金财富尽值中扣摒除。

  2、与基金运干拥关于的费计提方法、计提规范和顶付方法

  (1)基金办人的办费

  本基金的办费按前壹日基金资产净值的1.5%年费比值计提。办费的计算方法如次:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金办费

  E为前壹日的基金资产净值

  基金办费每日计算,逐日累计到每月月尾了,按月顶付,由基金办人向基金托管人发递送基金办费划款指令,基金托管人骈核后于次月前2个工干日内从基金财富中壹次性顶付给基金办人。若遇法定节假期、公休假等,顶付日期顺延。

  (2)基金托管人的基金托管费

  本基金的托管费按前壹日基金资产净值的2.5%。的年费比值计提。托管费的计算方法如次:

  H=E×2.5%。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前壹日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计到每月月尾了,按月顶付,由基金办人向基金托管人发递送基金托管费划款指令,基金托管人骈核后于次月前2个工干日内从基金财富中壹次性顶取。若遇法定节假期、公休日等,顶付日期顺延。

  上述“1、与基金运干拥关于的费列示”中(3)-(7)项费由基金托管人和基金办人根据拥关于法规及相应协议规则,按费还愿顶出产金额列入当期费,从基金财富中顶付。

  3、不列入基金费的项目

  下列费不列入基金费:

  (1)基金办人和基金托管人因不实行或不完整顿实行工干招致的费顶出产或基金财富的损违反;

  (2)基金办人和基金托管人处理与基金运干拥关于的事项突发的费;

  (3)基金合同违反灵前的相干费,带拥有但不限于验资费、会计师师和律师费、信息说出费等费;

  (4)其他根据相干法度法规及中国证监会的拥关于规则不得列入基金费的项目。

  4、费调理

  基金办人和基金托管人协商不符后,却根据基金展开情景调理本基金的基金办费比值或基金托管费比值等相干费比值。调高基金办费比值、基金托管费比值等到本基金的基金合同第什四片断第二款规则的费比值程度以上时,须召开基金份额持拥有人父亲会审议;在第二款规则的费比值程度里边,调理基金办费比值、基金托管费比值等费比值,无须召开基金份额持拥有人父亲会。基金办人必须最深于新的费比值实施新来2个工干日在到微少壹家中国证监会指定的媒体公报并报中国证监会备案。

  (二)与基金销特价而沽拥关于的费

  1、本基金的申购费

  (1)本基金申购费的费比值程度

  申购金额(M)

  申购费比值

  M<100万

  1.5%

  100万≤M<500万

  1.0%

  500万≤M<1000万

  0.3%

  M≥1000万元

  每笔2000元

  (2)本基金申购费的计算公式

  申购费=申购金额×申购费比值/(1+申购费比值)

  净申购金额=申购金额-申购费

  (3)本基金申购费的收受方法

  本基金的申购费由投资者在申购本基金时提交纳。

  (4)本基金申购费的运用方法

  本基金的申购费首要用于本基金的市场铰行、销特价而沽、报户口吊销等各项费。

  2、本基金的赎回回费

  (1)本基金的赎回回费比值

  持拥偶然间(T)

  赎回回费比值

  T<1年

  0.5%

  1≤T<2年

  0.25%

  T≥2年

  0%

  (2)本基金赎回回费的计算公式

  赎回回费=赎回回份额×基金份额净值×赎回回费比值

  (3)本基金赎回回费的收受方法

  本基金的赎回回费由基金赎回回人担负,在投资人赎回回本基金份额时收受。

  (4)本基金赎回回费的运用方法

  本基金的赎回回费扣摒除用于市场铰行、报户口吊销费和其他顺手续费后的余额归基金财富,赎回回费归入基金财富的比例不得低于法度法规或中国证监会规则的比例下限。

  3、本基金的替换费

  投资者却以选择在本基金和本基金办人办的其他基金之间终止基金替换。基金替换的数额限度局限、替换费比值等详细规则详见本基金办人颁布匹的基金替换公报。

  (叁)基金的税收

  本基金运干经过中触及的各征税主体,依照国度法度法规的规则实行征税工干。

  什四、对招募说皓书花样翻新片断的说皓

  本招募说皓书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下信称《基金法》)、《证券投资基金运干办方法》(以下信称《运干方法》)、《证券投资基金销特价而沽办方法》(以下信称《销特价而沽方法》)、《证券投资基金信息说出办方法》(以下信称《信息说出方法》)及其他拥关于法度法规的要寻求,结合本基金办人对本基金实施的投资办活触动,对2013年11月28日见报的本基金招募说皓书终止了花样翻新,花样翻新的首要情节如次:

  1、在“要紧提示”片断,花样翻新了招募说皓书情节的截止日期及投资构成报告的截止日期。

  2、在“叁、基金办人”片断,花样翻新了基金办人的信息。

  3、在“四、基金托管人”片断,花样翻新了基金托管人的信息。

  4、在“五、相干效力动机构”片断,花样翻新了原拥有销特价而沽机构信息,添加以了新增代销机构的概微。

  5、在“八、基金的投资”片断,花样翻新了本基金近日到壹期投资构成报告的情节。

  6、在“什、基金的业绩”片断,说皓了基金合同违反灵以后到的投资效果。

  7、在“二什壹、对基金份额持拥有人的效力动”片断,花样翻新了基金办人供的首要效力动情节。

  8、在“二什二、其他应说出事项”片断,花样翻新说出了己上次招募说皓书花样翻新截止日以后到触及本基金的相干公报以及其他应说出事项。

  上述情节但为本基金花样翻新招募说皓书的摘要,详细材料须以本花样翻新招募说皓书注释所载的情节为准。欲查询本花样翻新招募说皓书详细情节,却登录国投pt老虎机办拥有限公司网站www.ubssdic.com。

  国投pt老虎机办拥有限公司

  二〇壹四年蒲月二什八日

  畅通策医疗投资股份拥有限公司

  关于控股股东方终止股票质押式回购置卖的公报

  证券代码:600763 证券信称:畅通策医疗 编号:临2014-018

  畅通策医疗投资股份拥有限公司

  关于控股股东方终止股票质押式回购置卖的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  畅通策医疗投资股份拥有限公司(以下信称“本公司”)于迩到来收到本公司控股股东方杭州珍帮实业集儿子团弄拥有限公司(以下信称“珍帮实业”)的畅通牒,珍帮实业将其持拥局部本公司拥有限特价而沽环境流动畅通股10,500,000股(占本公司股份尽额6.55%,占其持拥有本公司股份的19.40%)质押给中信证券股份拥有限公司北边京紫竹院路证券营业部用于操持股票质押式回购事情,初始买进卖日为2014年5月26日,回购置卖日2015年5月25日。

  截到本公报说出之日止,珍帮实业共持拥有本公司股份尽额54,116,000股,占本公司股份尽额的33.75%;就中累计质押数为54,116,000股,占珍帮实业持拥有公司股份数的100%,占公司尽股份数的33.75%。

  特此公报。

  畅通策医疗投资股份拥有限公司董事会

  二〇壹四年蒲月二什七日

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  关于第二届董事会第四什八次会决定的公报

  证券代码:002707 证券信称:群信旅游 公报编码:2014-027

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  关于第二届董事会第四什八次会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障本公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  根据《公司法》及《北边京群信国际登临社股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)的拥关于规则,公司第二届董事会第四什八次会于2014年5月27日在北边京市朝日区战斗街东方土城路12号院2号楼4层尽经纪会室召开。本次会由董事长冯滨招集儿子,并于会召开3新来以电儿子邮件方法畅通牒所拥有董事。本次会以即兴场会和电话会相结合的方法,应到会董事8人,还愿到会董事8人。会由董事长冯滨掌管,公司的监事和初级办人员列席了本次会。会召开及表决适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件及《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  所拥有董事详细审议,经度过了下列事项:

  1、审议并经度过了《关于公司董事会换届推选的议案》;

  鉴于公司第二届董事会任期将于2014年6月12日服满,根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,公司董事会赞同提名冯滨先生、林岩女男、何静女男、韩丽女男、曹建先生、白斌先生为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人,赞同提名杨宏浩先生、赵天庆先生、姜付秀先生、何君光先生为公司第叁届董事会孤立董事候选人(上述董事候选人信历详见附件)。

  本次董事会换届提提交股东方父亲会审议的匪孤立董事候选报还6名、孤立董事候选报还4名。上述10名董事候选人经股东方父亲会经度过积聚开票制、差额推选审议经事先,将产生8名董事,就中匪孤立董事5名、孤立董事3名,结合公司第叁届董事会。公司第叁届董事会任期叁年,己股东方父亲会审议经度过之日且上壹届董事会任期服满之日的次日宗计算。

  上述董事候选人中,兼差公司初级办人员的董事人数一共不超越公司董事尽额的1/2。

  公司孤立董事对董事会换届推选的议案发表发出产了体即兴赞同的孤立意见。

  表决结实:

  (壹)第叁届董事会匪孤立董事候选人

  (1)冯滨

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (2)林岩

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (3)何静

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (4)韩丽

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (5)曹建

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (6)白斌

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (二)第叁届董事会孤立董事候选人

  (1)杨宏浩

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (2)赵天庆

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (3)姜付秀

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  (4)何君光

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  本议案须提提交公司2014年第二次临时股东方父亲会审议。

  孤立董事候选人供职阅世须经深圳证券买进卖所复核无异议前方却提提交公司2014年第二次临时股东方父亲会开票推选。为确保董事会的正日运干,在新壹届董事会到任前,原董事仍将依照法度、法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则,详细实行董事职政,不得拥有任何伤害公司和股东方利更加的行为。

  孤立董事候选人详细信息将在深圳证券买进卖所网站(http://www.szse.cn)终止公示,任何单位或团弄体对孤立董事候选人供职阅世与孤立性拥有异议的,均却向深圳证券买进卖所提出产反应意见。

  《孤立董事关于相干事项的孤立意见》、《孤立董事候选人音皓》、《孤立董事提名人音皓》与本公报同日见报于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议并经度过了《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的议案》;

  赞同将募投项目“商政会奖品分公司项目”实施主体由公司变卦为公司下面全资儿分店——群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司(以下信称“群信商政”),并对该儿分店增资人民币1700万元(增资后,群信商政的报户口资产为人民币2000万元)。就中,运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额增资人民币15,729,638.60元,其他片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  表决结实:

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  本议案情节详见《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的公报》,该公报全文与本公报同日见报于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  孤立董事对本议案发表发出产了赞同的孤立意见,保举机构对此发表发出产了核对意见,上述意见与本公报同日见报于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案须提提交公司2014年第二次临时股东方父亲会审议。

  3、审议并经度过了《关于提请召开2014年第二次临时股东方父亲会的议案》;

  表决结实:

  8 票同意、 0 票顶持、 0 票丢权,同意票数占据效表决票数的 100%。

  决定公司于2014年6月12日召开2014年第二次临时股东方父亲会,《关于召开2014年第二次临时股东方父亲会的畅通牒》与本公报同日见报于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  叁、备查文件

  1、《北边京群信国际登临社股份拥有限公司第二届董事会第四什八次会决定》;

  2、《北边京群信国际登临社股份拥有限公司第二届监事会第什叁次会决定》;

  3、《北边京群信国际登临社股份拥有限公司孤立董事关于相干事项发表发出产的孤立意见》;

  4、《华泰结合证券拥有限责公司关于北边京群信国际登临社股份拥有限公司变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的核对意见》。

  特此公报。

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司董事会

  2014年5月28日

  附件:

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  第叁届董事会董事候选人信历

  壹、第叁届董事会匪孤立董事候选人信历

  冯滨先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,1964年7月出产生,高中学历。即兴任公司董事长、尽经纪。曾任北边京福康登临社(北边辰旅游)机关经纪、北边京国际商旅公驾驶员关经纪、中信旅游尽公驾驶员关经纪、中商国际登临社机关经纪。2005年8月到2006年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司尽经纪,2006年6月到2008年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司董事长、尽经纪,2008年6月于今任公司董事长、尽经纪。

  冯滨先生持拥有公司21,584,003股股份,占公司尽股本的37.03%,是本公司的还愿把持人。冯滨先生不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  林岩女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1966年8月出产生,本迷信历。即兴任公司董事、副尽经纪。曾任北边京市中国登临社带游、中旅尽社带游、中旅尽社会奖品部欧洲处经纪、北边京国际商旅公司产品经纪、中信旅游尽公司产品经纪、中商国际登临社机关副经纪。2005年8月到2006年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司副尽经纪,2006年6月到2008年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司董事、副尽经纪,2008年6月于今任公司董事、副尽经纪。

  林岩女男持拥有公司3,229,000股股份,占公司尽股本的5.54 %。林岩女男与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  何静女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1963年7月出产生,本迷信历。即兴任公司董事、财政尽监。曾任北边京正西城佰货公司会计师、北边京林顿公司财政经纪、北边京利臻兆公司财政经纪、中信旅游尽公驾驶员关财政经纪、中商国际登临社机关财政经纪。2005年8月到2006年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司财政尽监,2006年6月到2008年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司董事、财政尽监,2008年6月于今任公司董事、财政尽监。

  何静女男持拥有公司708,891股股份,占公司尽股本的1.22%。何静女男与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  韩丽女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1967年8月出产生,本迷信历。即兴任公司董事、上海分社经纪,上海群信国际登临社拥有限公司实行董事、尽经纪。曾任黑龙江海外面旅游尽公司出产境部经纪、中信旅游尽公司销特价而沽经纪、中商国际登临社销特价而沽经纪。2005年8月到2008年6月任北边京群信国际登临社拥有限公驾驶员关经纪,2008年6月到2009年4月任公驾驶员关经纪,2009年4月于今任公司上海分社经纪,2012年5月宗兼差上海群信国际登临社拥有限公司实行董事、尽经纪。2011年6月宗任公司董事。

  韩丽女男持拥有公司1,772,227股股份,占公司尽股本的3.04%。韩丽女男与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  曹建先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,1972年1月,本迷信历。即兴任公司董事会秘书、副尽经纪。曾任北边京国际米饭村儿子销特价而沽经纪、北边京朗曼文皓展开公司副尽经纪、北边京国际商旅公司销特价而沽经纪、中信旅游尽公司销特价而沽经纪、中商国际登临社机关副经纪。2005年8月到2008年6月任北边京群信国际登临社拥有限公司副尽经纪,2008年6月到2008年11月任公司董事、副尽经纪,2008年11月到2009年10月任公司董事、董事会秘书、副尽经纪,2009年10月于今任公司董事会秘书、副尽经纪,2012年11月于今兼差群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司实行董事,2013年2月于今兼差北边京优拓航空效力动拥有限公司实行董事,2013年4月于今兼差北边京优逸文公关筹划拥有限公司实行董事。

  曹建先生持拥有公司2,913,544股股份,占公司尽股本的5.00%。曹建先生与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  白斌先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,1985年3月出产生,硕士学历。2009年6月到2010年6月任北边京市京父亲律师事政所合伙人副顺手,2010年6月于今任昆吾九鼎投资办拥有限公司投资尽监,兼差天津市南方创业园林股份拥有限公司董事、四川臻威科技股份拥有限公司董事、石家村儿子科林电气股份拥有限公司董事、新疆圣公触动力开辟股份拥有限公司董事、北边京新联铁科技股份拥有限公司董事、上海新华联制药拥有限公司董事。2011年6月宗于今任公司董事。

  白斌先生不持拥有公司股份,与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  二、第叁届董事会孤立董事候选人信历

  杨宏浩先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,1972年8月出产生,办学落士。2008年7月于今,任中国旅游切磋院副切磋员。2013年12月宗任公司孤立董事。

  杨宏浩先生不持拥有公司股份,与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  赵天庆先生,中国国籍,无境外面永世居剩权, 1959年9月出产生,法学切磋生。2005于今任北边京赵天庆律师事政所主任,兼差民革社会法制委员会主任、北边京市海淀区律师协会副会长、北边京市律师协会规章制度委员会副主任、全国律师协会金融证券专业委员会委员以及北边京市海淀区工商结合会第九届实行委员会委员。2009年10月于今任公司孤立董事。

  赵天庆先生不持拥有公司股份,与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  姜付秀先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,1969年6月出产生,经济学落士、初级会计师师。2007年5月于今,任中国人民父亲学商学院财政与金融系副教养任命、教养任命、落士生带师。

  姜付秀先生不持拥有公司股份,与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  何君光先生,中国国籍,无境外面永世居剩权, 1974年12月出产生,保举代表人、律师、报户口会计师师。即兴任长江证券接销保举拥有限公司企业融资部实行尽经纪。2007年6月到2010年6月任日信证券拥有限责公司投资银行部尽经纪,2010年7月于今任长江证券接销保举拥有限公司企业融资部实行尽经纪。2014年5月于今兼差零数正藏药股份拥有限公司监事。

  何君光先生不持拥有公司股份,与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  证券代码:002707 证券信称:群信旅游公报编码:2014-028

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  关于第二届监事会第什叁次会决定的公报

  本公司及监事会所拥有成员保障本公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、监事会会召开情景

  根据《公司法》及《北边京群信国际登临社股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)的拥关于规则,公司第二届监事会第什叁次会于2014年5月27日在北边京市朝日区战斗街东方土城路12号院2号楼4层尽经纪会室召开。本次会由监事长张磊招集儿子并掌管,并于会召开3新来以电儿子邮件方法畅通牒所拥有监事。本次会以即兴场会和电话会相结合的方法,应到会监事3人,还愿到会监事3人。会召开及表决适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件及《公司章程》的规则。

  二、监事会会审议情景

  所拥有监事详细审议,经度过了下列事项:

  1、审议并经度过了《关于公司监事会换届推选的议案》;

  鉴于公司第二届监事会任期将于2014年6月12日服满,根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,公司监事会赞同提名喻慧女男、李鸿秀女男和张莉女男为公司第叁届监事会匪员工代表监事候选人(匪员工代表监事候选人信历详见附件)。

  本次监事会换届提提交股东方父亲会审议的匪员工代表监事3名。经股东方父亲会经度过积聚开票制、差额推选审议经事先将产生匪员工代表监事2名。届期当选的2名监事将与公司依法经度过员工帮言堂推选产生的1名员工代表监事壹道结合公司第叁届监事会。公司第叁届监事会任期叁年,己股东方父亲会审议经度过之日且上壹届监事会任期服满之日的次日宗计算。

  上述监事候选人中近日到两年内曾担负度过公司董事容许初级办人员的人数不超越公司监事尽额的1/2,单壹股东方提名的监事不超越公司监事尽额的1/2。

  表决结实:

  (1)喻慧

  3票同意,0票丢权;0票顶持,同意票占所拥有监事人数的100%;

  (2)李鸿秀

  3票同意,0票丢权;0票顶持,同意票占所拥有监事人数的100%;

  (3)张莉

  3票同意,0票丢权;0票顶持,同意票占所拥有监事人数的100%。

  本议案须提提交公司2014年第二次临时股东方父亲会审议。

  2、审议经度过《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的议案》;

  赞同将募投项目“商政会奖品分公司项目”实施主体由公司变卦为公司下面全资儿分店——群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司(以下信称“群信商政”),并对该儿分店增资人民币1700万元(增资后,群信商政的报户口资产为人民币2000万元)。就中,运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额增资人民币15,729,638.60元,其他片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  表决结实:

  3票同意,0票丢权;0票顶持,同意票占所拥有监事人数的100%。

  叁、备查文件

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司第二届监事会第什叁次会决定。

  特此公报。

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司监事会

  2014年5月28日

  附件:

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  第叁届监督者候选人信历

  喻慧女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1969年1月出产生,本迷信历。即兴任公司商政会奖品中心会展部尽监、零数不清雅假期(北边京)国际登临社拥有限公司实行董事。曾供职于北边京壹洞壹中学、国旅尽社国际旅游公司、国旅集儿子团弄出产出产境拥有限公司。2008年4月于今,任公司前身拥有限公司及公司商政会奖品中心会展部尽监。

  喻慧女男持拥有公司708,891股股份,占公司尽股本的1.22%。喻慧女男与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他监事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  李鸿秀女男,中国国籍,无 境外面永世居剩权,1973年4月出产生,本迷信历。即兴任公司会员俱乐部尽监。曾任中国登临社尽社欧洲部计调、北边京国际商旅公司团弄控经纪、中信旅游尽公司团弄控及机票经纪、中商国际登临社团弄控及机票经纪。2005年8月到2008年6月任北边京群信国际登临社拥有限公驾驶员票中心尽监;2008年6月到2009年8月任公司出产境旅游中心副尽监;2009年8月于今任公司会员俱乐部尽监。

  李鸿秀女男持拥有公司354,446股股份,占公司尽股本的0.61%。李鸿秀女男与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他监事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  张莉女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1971年11月出产生,本迷信历。即兴任公司商政会奖品中心会奖品部尽监、群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司尽经纪。曾任中国登临社尽社欧洲部出产境外面联人员、中旅国际登临社拥有限公司中国公民旅游中心副尽经纪、中商国际登临社澳洲部经纪、公司董事会秘书(2008年6月到2008年11月)。2005年8月于今任公司前身拥有限公司及公司商政会奖品中心会奖品部尽监。

  张莉女男持拥有公司股份1,772,227股,占公司尽股本的3.04%。张莉女男与公司或公司的控股股东方、还愿把持人以及其他监事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所任何惩戒,适宜《公司法》等相干法度、法规和规则的供职要寻求。

  证券代码:002707 证券信称:群信旅游公报编码:2014-029

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障本公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  根据《公司法》和《北边京群信国际登临社股份拥有限公司章程》的拥关于规则,经本公司第二届董事会第四什八次会决定,即兴将召开本公司2014年第二次临时股东方父亲会(“本次会”),相干事情畅通牒如次:

  壹、本次会召开的根本情景

  1、会招集儿子人:公司董事会

  2、会召开的日期和时间:2014年6月12日(周四)上半天9:30(9:00-9:30为即兴场复核吊销时间)

  3、会召开方法:即兴场会、即兴场记名开票方法

  4、会地点:北边京市朝日区战斗街东方土城路12号2号楼(怡和阳光父亲厦B座)4层公司父亲会室

  5、股权吊销日:2014年6月6日(星期五)

  二、列席本次会对象

  1、截到本次会股权吊销日2014年6月6日收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方拥有权列席股东方父亲会;

  2、拥有权列席和表决的股东方拥有权付托壹位容许壹位以上的付托代劳动人代为列席会和参加以表决,该付托代劳动人不用是本公司股东方(任命权付托书程式见附件壹)。

  3、本公司董事、监事和初级办人员;

  4、本公司延聘的见证律师北边京市金杜律师事政所律师。

  叁、本次会审议事项

  以下议案由股东方父亲会以普畅通决定事项审议:

  1、《关于公司董事会换届推选的议案》;

  本次公司董事会换届实行积聚开票制、差额推选,匪孤立董事与孤立董事的表决区别终止。本次董事会换届提提交股东方父亲会审议的匪孤立董事候选报还6名、孤立董事候选报还4名。经股东方父亲会审议经事先,将产生8名董事,就中匪孤立董事5名、孤立董事3名,结合公司第叁届董事会。

  第叁届董事会匪孤立董事候选人:

  1.1 冯滨

  1.2 林岩

  1.3 何静

  1.4 韩丽

  1.5 曹建

  1.6 白斌

  第叁届董事会孤立董事候选人:

  1.7 杨宏浩

  1.8 赵天庆

  1.9 姜付秀

  1.10 何君光

  2、《关于公司监事会换届推选的议案》;

  本次公司监事会换届实行积聚开票制、差额推选。本次监事换届提提交股东方父亲会审议的匪员工代表监事3名。经股东方父亲会审议经事先将产生匪员工代表监事2名。届期当选的2名监事将与公司依法经度过员工帮言堂推选产生的1名员工代表监事壹道结合公司第叁届监事会。

  第叁届监事会匪员工代表监事候选人:

  2.1 喻慧

  2.2 李鸿秀

  2.3 张莉

  3、《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的议案》。

  以上3项议案曾经公司第二届董事会第四什八次会、公司第二届监事会第什叁次会审议经度过,详细情节请详见与本公报同日见报于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相干公报。

  四、本次会的吊销事项

  1、会吊销时间:2014年6月10日(星期二)上半天9:00-下半晌17:00

  2、吊销地点:

  即兴场吊销地点:公司证券事政部

  采取信函方法吊销的,需注皓“2014年第二次临时股东方父亲会”字样。

  3、吊销方法:

  (1)天然人股东方吊销:适宜列席环境的天然人股东方,须持己己己拥有效身份证件、股东方账户卡操持吊销顺手续;天然人股东方付托人家列席的,代劳动人须持代劳动人拥有效身份证件、封皮任命权付托书、付托人拥有效身份证件、付托人股东方账户卡操持吊销;

  (2)法人股东方吊销:适宜列席环境的法人股东方,法定代理人列席会的,须持股东方账户卡、加以盖股东方公章的营业照骈印件和己己己拥有效身份证件操持吊销;付托代劳动人列席会的,代劳动人须持封皮任命权付托书、己己己拥有效身份证件、加以盖股东方公章的营业照骈印件、股东方账户卡操持吊销。

  (3)拟列席本次会的股东方须凭以上拥关于证件及经堵写的股东方吊销表(程式见附件二)采取直接递送臻、电儿子邮件、信函或传真递送臻方法于2014年6月10日西半晌17:00前操持吊销。上述吊销材料均需供骈印件壹份,团弄体材料骈印件须团弄体签名;法人股东方吊销材料骈印件须加以盖公章。

  (4)列席会时请股东方出产示吊销证皓材料原件。

  五、其他事项

  1、会政联绕人及方法:

  联绕地址:北边京市朝日区战斗街东方土城路12号3号楼7层(怡和阳光父亲厦C座)777证券事政部(邮编:100013)

  联绕人:曹建、胡萍

  联绕电话:(010)6448 9903

  传真:(010)6448 9955-110055

  电儿子邮箱:stock@utourworld.com

  2、会费:参加以会的股东方食宿、提交畅通等费己理。

  六、备查文件

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司第二届董事会第四什八次会决定。

  特此公报。

  附件壹:北边京群信国际登临社股份拥有限公司2014年第二次临时股东方父亲会任命权付托书

  附件二:北边京群信国际登临社股份拥有限公司2014年第二次临时股东方父亲会股东方吊销表

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司董事会

  2014年5月28日

  附件壹:

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  2014年第二次临时股东方父亲会任命权付托书

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司:

  兹付托先生/女男(证件号码:),代表本单位(己己己)列席于2014年6月12日召开的北边京群信国际登临社股份拥有限公司(“公司”)2014年第二次临时股东方父亲会(“本次父亲会”)。

  本任命权付托书拥有效限期为己任命权付托书签名日到本次父亲会完一齐。

  壹、付托权限

  受命人在会即兴场干出产开票选择的权限为:

  1、受命人孤立开票:(

  2、付托人训示开票:((如选择该选项的,付托人该当关于每壹项议案的开票决议干出产皓白训示)

  议案

  表决心见

  1、《关于公司董事会换届推选的议案》

  采取积聚开票制差额推选第叁届董事会5名匪孤立董事

  (积聚推选匪孤立董事的表决权尽额:股×5=票)

  赞同票数

  1.1冯滨

  票赞同

  1.2林岩

  票赞同

  1.3何静

  票赞同

  1.4韩丽

  票赞同

  1.5曹建

  票赞同

  1.6白斌

  票赞同

  采取积聚开票制差额推选第叁届董事会3名孤立董事

  (积聚推选孤立董事的表决权尽额:股×3=票)

  赞同票数

  1.7杨宏浩

  票赞同

  1.8赵天庆

  票赞同

  1.9姜付秀

  票赞同

  1.10何君光

  票赞同

  2、《关于公司监事会换届推选的议案》

  采取积聚开票制差额推选第叁届监事会2名监事

  (积聚推选公司监事的表决权尽额:股×2=票)

  赞同票数

  2.1喻慧

  票赞同

  2.2李鸿秀

  票赞同

  2.3张莉

  票赞同

  3、《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的议案》

  同意

  顶持

  丢权

  注:1、关于“议案1.1-1.6”之事项,股东方拥拥局部表决权尽额=股东方所持股份数×5,根据积聚开票制的绳墨,股东方却以将表决权尽额整顿个集儿子合投给壹名匪孤立董事候选人,也却以按其己愿散开分派给6名匪孤立董事候选人,但散开投给6名匪孤立董事候选人的表决权之和不得超越该股东方拥拥局部表决权尽额。如拥有超越的,视为付托人对“议案1.1-1.6”之事项不干表决训示,受命人拥有权决议对该事项终止开票表决。

  2、关于“议案1.7-1.10”之事项,股东方拥拥局部表决权尽额=股东方所持股份数×3,根据积聚开票制的绳墨,股东方却以将表决权尽额整顿个集儿子合投给壹名孤立董事候选人,也却以按其己愿散开分派给4名孤立董事候选人,但散开投给4名孤立董事候选人的表决权之和不得超越该股东方拥拥局部表决权尽额。如拥有超越的,视为付托人对“议案1.7-1.10”之事项不干表决训示,受命人拥有权决议对该事项终止开票表决。

  3、关于“议案2.1-2.3”之事项,股东方拥拥局部表决权尽额=股东方所持股份数×2,根据积聚开票制的绳墨,股东方却以将表决权尽额整顿个集儿子合投给壹名监事候选人,也却以按其己愿散开分派给3名监事候选人,但散开投给3名监事候选人的表决权之和不得超越该股东方拥拥局部表决权尽额。如拥有超越的,视为付托人对“关于公司监事会换届推选的议案”之事项不干表决训示,受命人拥有权决议对该事项终止开票表决。

  二、付托人和受命人信息

  ●付托人信息

  付托人姓名/单位名称:

  付托人股东方账号:

  付托人身份证号/企业单位营业照号/其他拥有效证件号:

  付托人持拥有公司股份数(股):

  天然人付托人签名/法人付托人盖印:

  法人付托人法定代理人/任命权代表(签名):

  ●受命人信息

  受命人姓名:

  受命人身份证号/其他拥有效身份证件号:

  受命人(签名):

  本任命权付托书剪报、骈印均拥有效。

  付托日期:2014年代日

  附件二:

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  2014年第二次临时股东方父亲会股东方吊销表

  天然人股东方姓名/法人股东方名称

  股东方寓所

  身份证号/企业单位营业照号

  法人股东方法定代理人姓名

  股东方账号

  持股数(注)

  能否付托代劳动人参会

  代劳动人姓名

  代劳动人拥有效身份证件号码

  联绕人姓名

  联绕电话

  联绕邮箱

  联绕传真

  联绕地址与邮编

  (注:截到本次会股权吊销日2014年6月6日收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方)

  股东方签名(法人股东方盖印):________________________

  日期:年代日

  证券代码:002707 证券信称:群信旅游 公报编码:2014-030

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司

  关于变卦片断募投项目实施主体

  并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障本公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、变卦募集儿子资产投资项目的概述

  公司募投项目之壹“商政会奖品分公司项目”的确立方案为以北边京商政会奖品中心为基础,在北边京、上海、深圳叁地面分确立商政会奖品分公司,整顿合资源,凸起产专业性和地区募化效力动,逐步确立宗掩饰全国重心区域的商政会奖品专业网绕。鉴于商政会奖品旅游事情比较公司出产境游事情较为孤立,具拥有本身的特点,公司拟将该项目的实施主体由公司变卦为公司下面全资儿分店群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司(以下信称“群信商政”),并对该儿分店增资人民币1700万元,就中,运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额增资人民币15,729,638.60元,其他片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  二、变卦募集儿子资产投资项目的缘由

  1、本次募集儿子资产情景

  (1)经中国证券监督办委员会《关于把关北边京群信国际登临股份拥有限公司初次地下发行股票的批骈》(证监容许[2013]1661号)把关并经深圳证券买进卖所赞同,公司初次地下发行新股729万股,每股发行标价为人民币23.15元,募集儿子资产尽和为人民币168,763,500.00元,扣摒除公司地下发行新股分摊的发行费人民币19,605,676.39元,公司还愿募集儿子资产净额为人民币149,157,823.61元。以上募集儿子资产已由北边京中证天畅通会计师师事政所(特殊普畅通合伙)于2014年1月20日出产具的中证天畅通[2014]验字第1-1053号《验资报告》验证确认。此次公司地下发行新股还愿募集儿子资产净额比公司募集儿子资产投资方案金额149,215,300.00元微少57,476.39元,该片断资产由公司以己拥有资产补养趾。

  (2)公司已将整顿个募集儿子资产存放入经董事会决定的四个募集儿子资产专项账户,并根据《募集儿子资产叁方接管协议》的商定,接受保举机构华泰结合证券拥有限责公司和募集儿子资产专户开户银行对募集儿子资产运用情景的监督。

  截到 2014 年2月20日,募集儿子资产专项账户及寄存放资产情景如次:

  开户银行

  账号

  募集儿子资产运用

  项目

  寄存放资产

  (人民币元)

  兴业银行股份拥有限公司北边京永定门顶行

  321250100100285818

  实体营销网绕确立

  项目

  41,621,950.00

  上海浦东方展开银行股份拥有限公司北边京知春天路顶行

  91170154800007796

  实体营销网绕确立

  项目

  41,621,950.00

  浙商银行股份拥有限公司北边京分行

  1000000010120100223899

  旅游电儿子商政项目

  45,633,400.00

  北边京银行股份拥有限公司金运顶行

  01090843500120109137187

  商政会奖品分公司

  项目

  20,338,000.00

  算计

  149,215,300.00

  (3)2014年3月3日,公司第二届董事会第四什叁次会审议并经度过了《关于以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目中己筹资产的议案》,赞同公司以募集儿子资产人民币26,713,297.09元置换已预参加募集儿子资产投资项目中平行金额的己筹资产。截到2014年3月6日,公司已完成上述募集儿子资产的置换工干。

  (4)截到2014年5月27日,公司已运用募集儿子资产人民币42,803,023.75元,募集儿子资产余额为人民币106,458,145.25元(含儿利顶出产)。就中:商政会奖品分公司项目运用募集儿子资产人民币4,615,278.58元,首要是为确立商政会奖品北边京分公司、上海分公司初期参加的人职工钱、房租、办己费等。募集儿子资产余额为人民币15,729,638.60元(含儿利顶出产)。

  截到2014年5月27日,募集儿子资产运用情景如次:

  单位:人民币元

  前言号

  项目名称

  募投项目

  投资尽和

  已运用募集儿子资产金额

  余额

  (含儿利顶出产)

  1

  实体营销网绕确立项目

  83,243,900.00

  27,922,194.08

  55,342,941.82

  2

  旅游电儿子商政项目

  45,633,400.00

  10,265,551.09

  35,385,564.83

  3

  商政会奖品分公司项目

  20,338,000.00

  4,615,278.58

  15,729,638.60

  算计

  149,215,300.00

  42,803,023.75

  106,458,145.25

  2、本次变卦片断募集儿子资产项目实施主体及向群信商政增资情景

  (1)变卦片断募集儿子资产项目实施主体的缘由

  “商政会奖品分公司项目”原方案以公司北边京商政会奖品中心为基础,在北边京、上海、深圳叁地面分确立商政会奖品分公司,整顿合资源,凸起产专业性和地区募化效力动,逐步确立宗掩饰全国重心区域的商政会奖品专业网绕。该项目方案投资尽和为人民币2033.8万元。当前已运用募集儿子资产人民币4,615,278.58元,首要是为确立商政会奖品北边京分公司、上海分公司初期参加的人职工钱、房租、办己费等。尚不运用的募集儿子资产为15,729,638.60元。鉴于商政会奖品旅游事情比较公司出产境游事情较为孤立,具拥有本身的特点,将商政会奖品旅游事情孤立运干,适宜此细分行业的运营特点,有益于该事情的久远展开。公司拟将该项目由公司实施变卦为由公司下面全资儿分店群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司实施,并对群信商政增资人民币1700万元。就中,运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额增资人民币15,729,638.60元,其他片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  (2)拟干为“商政会奖品分公司项目”实施主体的情景

  群信商政的根本情景:

  ●公司名称:群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司

  ●寓所:北边京市顺义区叁地脊新新家园四区2号楼1001室

  ●报户口本钱:人民币300万元(本次增资前)

  ●公司典型:拥有限责公司(法人独资)

  ●经纪范畴:

  容许经纪项目:出产境旅游事情;国际旅游事情;出产境旅游事情

  普畅通经纪项目:过顺手展览展即兴活触动;会效力动;布匹局文皓艺术提交流动活触动(不含公演);企业筹划;设计、创造、代劳动、颁布匹海报;电脑图文设计、创造;翻译效力动;经济贸善咨询;投资办;投资咨询;技术铰行效力动;留影、扩印效力动;销特价而沽日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电儿子产品、五金提交电。

  ●股权构造:本次增资前后,公司均持拥有其100%股权

  (3)“商政会奖品分公司项目”实施主体变卦后的情景及影响

  “商政会奖品分公司项目”实施主体的变卦是公司根据商政会奖品旅游事情的特点、经纪展开的还愿情景,经度过慎重切磋后终止的靠边调理,此次变卦不改触动公司募集儿子资产的投向,募投项目投资尽和、确立淡色情节及方法不突发变募化,募投项目实施的环境及背景均无严重变募化。

  叁、相干复核及同意以次

  1、董事会决定情景

  2014年5月27日,公司第二届董事会第四什八次会审议并经度过了《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的议案》,赞同将募投项目“商政会奖品分公司项目”实施主体由公司变卦为公司下面全资儿分店——群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司,并对该儿分店增资人民币1700万元(增资后,群信商政的报户口资产为人民币2000万元)。就中,运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额增资人民币15,729,638.60元,其他片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  本议案尚须提提交股东方父亲会审议。

  2、孤立董事意见

  公司本次变卦“商政会奖品分公司项目”实施主体,首要缘由为商政会奖品旅游事情比较公司出产境游事情较为孤立,具拥有本身的特点,将商政会奖品旅游事情以儿分店的方法孤立运营,适宜此细分行业的运营特点,有益于此事情的久远展开。变卦后,公司不改触动募集儿子资产的投向、项目实施的淡色情节,不影响募集儿子资产投资项目的实施,不存放在变相改触动募集儿子资产用途和伤害股东方利更加的境地,适宜中国证监会、深圳证券买进卖所关于上市公司募集儿子资产办的拥关于规则,适宜公司及所拥有股东方的利更加。我们赞同将募投项目 “商政会奖品分公司项目”的实施主体由公司变卦为公司下面全资儿分店群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司,并对该儿分店增资1700万元,对该儿分店终止增资运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额完成,缺乏片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  3、监事会决定情景

  2014年5月27日,公司第二届监事会第什叁次会审议并经度过了《关于变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的议案》,赞同将募投项目“商政会奖品分公司项目”实施主体由公司变卦为公司下面全资儿分店——群信(北边京)国际商政登临社拥有限公司,并对该儿分店增资人民币1700万元(增资后,群信商政的报户口资产为人民币2000万元)。就中,运用“商政会奖品分公司项目”募集儿子资产余额增资人民币15,729,638.60元,其他片断由公司以己拥有资产补养趾。商政会奖品北边京分公司不又设置,其投资资产由群信商政运用,经纪效更加由群信商政完成。商政会奖品上海分公司、深圳分公司由群信商政虚施。

  4、保举机构意见

  1、本次募集儿子资产投资项目变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资事项曾经公司董事会审议同意,孤立董事发表发出产赞同意见,尚需股东方父亲会同意,正实行必要的审批以次,适宜《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《上市公司接管带第2号—上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》等相干规则的要寻求;

  2、本次变卦是根据募集儿子资产投资项目实施的客不清雅需寻求做出产的,调理“商政会奖品分公司项目”实施主体到公司全资儿分店有益于整顿合各公司资源,提高办效力,但并没拥有拥有改触动募集儿子资产的运用标注的目的,不会对该项目的实施形本钱质性的影响,适宜公司的展开战微。保举人对本次募集儿子资产投资项目变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资事项无异议。

  四、备查文件

  1、《北边京群信国际登临社股份拥有限公司第二届董事会第四什八次会决定》;

  2、《北边京群信国际登临社股份拥有限公司第二届监事会第什叁次会决定》;

  3、《北边京群信国际登临社股份拥有限公司孤立董事关于相干事项发表发出产的孤立意见》;

  4、《华泰结合证券拥有限责公司关于北边京群信国际登临社股份拥有限公司变卦片断募投项目实施主体并运用募集儿子资产对全资儿分店增资的核对意见》。

  特此公报。

  北边京群信国际登临社股份拥有限公司董事会

  2014年5月28日

  贵州盘江稀煤股份拥有限公司

  关于孤立董事告退的公报

  证券代码:600395 证券信称:盘江股份 编号:临2014-019

  贵州盘江稀煤股份拥有限公司

  关于孤立董事告退的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  往昔日,贵州盘江稀煤股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会收到公司孤立董事才庆祥先生的封皮告退报告。因团弄体缘由,才庆祥先生央寻求辞去公司第四届董事会孤立董事职政,同时壹并辞去董事会特意委员会的相干职政。

  因才庆祥先生告退后,公司孤立董事人数缺乏董事会人数的叁分之壹,根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》等拥关于规则,才庆祥先生的封皮告退报告将己本公司股东方父亲会推选产生新任孤立董预违反灵。在此之前, 才庆祥先生将持续实行公司孤立董事及相干董事会特意委员会委员等天职。

  公司对才庆祥先生担负公司孤立董事时间详细实行天职,勤政勉尽责,为公司规范运干和强大健展开所做的贡献体即兴灵府的感谢!

  特此公报

  贵州盘江稀煤股份拥有限公司董事会

  2014年5月27日

  四川川投触动力股份拥有限公司关于孤立董事告退的公报

  股票代码:600674 股票信称:川投触动力 公报编号:2014-029号

  转债代码:110016 转债信称:川投转债

  四川川投触动力股份拥有限公司关于孤立董事告退的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  四川川投触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于迩到来收到孤立董事邹广严先生的封皮告退报告。根据中组部中组发【2013】18号文件的规则和要寻求,邹广严先生辞去公司孤立董事职政。

  邹广严先生告退不会影响公司董事会正日运干,公司董事会将尽快提名伸荐适宜的孤立董事候选人,并提提交公司股东方父亲会推选核准。

  邹广严先生在担负公司孤立董事时间勤政勉尽责,孤立公平,为公司的规范运干和强大健展开发挥动了主动干用,公司董事会对邹广严先生在供职时间所做的贡献体即兴灵府感谢。

  特此公报。

  川投触动力股份拥有限公司董事会

  2014年5月28日

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